Rusija, Britanija i finansijski kriminal: Ofšor firma pomagala ljudima bliskim Putinu da osnuju kompanije, saznaje BBC.

Ofšor firma pomogla je u osnivanju kompanija koje koriste članovi najužeg kruga oko Vladimira Putina.

Među njima je jedan koji krije jahtu pokojnog šefa grupe Vagner Jevgenija Prigožina, saznaje BBC.

Sejšelski Alfa konsalting pomogao je i u osnivanju više od 900 partnerstava koja su iskoristila britansku rupu u zakonu o tajnosti da bi sakrila sopstvene prave vlasnike.

Jedno partnerstvo koristilo se za vođenje naftnog tankera koji krši sankcije, dok su se druga bavila kriminalom.

Alfa tvrdi da je uvek poštovala zakon.

Istraga koju su sproveli BBC, Fajnens ankaverd i Sejšelska emiterska korporacija analizirala je interna Alfina dokumenta kao i hiljade papira kompanije da bi identifikovala neke od ljudi koji su tajno imali koristi od rada ofšor firme, osnovane u ovoj ostrvskoj zemlju u Indijskom okeanu.

• Tajni dogovor vredan 40 miliona dolara povezuje Abramoviča sa Putinovim „novčanicima“
• Ko su oligarsi iz Rusije koji se suočavaju sa sankcijama
• Ko je najbogatiji Rus i „srpski zet“ Andrej Meljničenko, optužen za navodnu korupciju

Pored udovoljavanja članovima uskog kruga ruskog predsednika Vladimira Putina, Alfa konsalting je bila i fabrika tajnosti – jedna od najproduktivnijih kompanija koja je pomagala da se iskoristi rupa u britanskom zakonu.

Neka od partnerstava u čijem je nastanku učestvovala pomogla su u navodnim prevarama i vođenju ilegalne fabrike za pisanje studentskih radova.

Jedna je optužena za uplitanje u strane izbore.

Jevgenij Prigožin, šef grupe Vagner koji je poginuo početkom godine, bio je jedan od onih koji je imao koristi od Alfinih usluga.

Njegova firma Berateks našla se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država 2019. godine, kao kompanija koja je kao paravan skrivala pravo vlasništvo nad njegovim privatnim avionom i jahtom.

Procureli dokumenti do kojih je došao Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara i koji su analizirani u sklopu istrage Pandorini papiri iz 2001. godine, pokazuju da je Alfa pomogla u osnivanju Berateksa na Sejšelima, a kao skriveni stvarni vlasnik zabeležena je Prigožinova postarija tašta.

Alfa tvrdi da „nikad nije učestvovala ni u kakvoj poslovnoj aktivnosti“ sa Berateksom.

Leonid Rajman, bliski prijatelj i saradnik predsednika Putina, bio je Alfin klijent.

Godine 2006, dok je bio ruski ministar za komunikacije, Rajmana je švajcarski tribunal proglasio tajnim vlasnikom kompanije koja je primala mito.

Uprkos Rajmanovom opsežno dokumentovanom odnosu sa ruskim predsednikom, papiri pokazuju da je Alfa obezbedila direktora za jednu od njegovih kompanija koji nije prijavio da je Rajman „politički ranjiva osoba“ – neko čiji položaj ili veze znače da može da bude podložniji korupciji i koji stoga zahteva veći stepen provera.

Stručnjak za borbu protiv pranja novca Grejem Barou rekao je da to „ne može biti običan previd“.

Neprijavljivanje ovoga je „kršenje pravila ako svesno poslujete sa nekim ko je politički ranjiva osoba“, kaže on.

Iz Alfe su rekli da su izvršene sve neophodne provere o Rajmanu i da nije pronađena informacija koja bi sugerisala da je on politički ranjiva osoba ili da učestvuje u pranju novca.

Dodali su i da „ne rade za klijente ili profesionalne posrednike za koje se otkrije da su učestvovali u kriminalu“.

Istraga je takođe otkrila da je Alfa, koju vodi ruska poslovna žena Viktorija Valkovskaja, pomogla pri osnovanju 927 ograničenih partnerstava – svako peto od njih registrovano u Engleskoj, Velsu i Severnoj Irskoj od 2017. godine.

Ograničena partnerstva, tip firme koje obično osnivaju dvoje ili više ljudi da bi zajednički bili vlasnici i vodili posao, može da se iskoristi i za zaobilaženje propisa o transparentnosti.

Pošto je 2016. godine usvojen zakon koji od britanskih kompanija traži da otkriju ko je njihov pravi vlasnik ili ih stvarno kontroliše, došlo je do prave navale registrovanja ograničenih partnerstava, koja su bila izuzeta od tog propisa.

Taj zahtev proširio se na škotska ograničena partnerstva godinu dana pošto je otkriveno da se ona sve više koriste za pranje novca i druge zločine.

Ali, prošle godine, BBC i Fajnens ankaverd otkrili su sve veću upotrebu engleskih ograničenih partnerstva i dokaze koji povezuju velikih broj njih sa prevarama, terorizmom i pranjem novca.

Uprkos tome, vlada nije uspela da proširi zakon koji od kompanija zahteva da identifikuju ljude koji stvarno kontrolišu firmu poznate kao „osobe sa značajnom kontrolom“ na sva ograničena partnerstva.

Kevin Holinrejk, mlađi ministar za poslovanje, odbacio je zabrinutost zbog rupe u zakonu, rekavši Donjem domu parlamenta da „ograničena partnerstva ne mogu da budu vlasnici imovine ili sredstava u vlastito ime“.

Ali naša istraga pokazuje da je Alfa pomogla u osnivanju ograničenih partnerstava koja su korišćena za kupovinu imovine i skrivanje njihovih vlasnika – među njima je naftni tanker Delfi, koji je zagadio obalu Ukrajine pošto je doživeo brodolom 2019. godine.

Istraga vlasti došla je do dokumenata koji identifikuju vlasnika tankera kao ograničeno partnerstvo iz Kardifa po imenu Mister Drejk.

Kao i mnoge firme čije je osnivanja pomogla Alfa, izgledalo je da je ona u delimičnom vlasništvu jednog stanovnika Sejšela koji je na papiru izgledao kao produktivni preduzetnik: Luter Denis, naveden kao generalni partner u 184 britanska ograničena partnerstva.

Ali interni dokumenti pokazuju da partneri kao što je Denis prepišu posle sva ovlašćenja na tajnog „stvarnog vlasnika“.

Denis je jedan od 12 kandidata ili lažnih partnera koje koristi i plaća Alfa, koji često ne znaju ništa o tome šta firme čije osnivanje pomažu zapravo rade.

Posle brodoloma, sud je izrekao novčanu kaznu za Mister Drejka, ali nikad nije uspeo da otkrije ko je pravi vlasnik niti je novčana kazna ikad plaćena.

„Stvarni vlasnici, kad se za njih sazna, odgovorni su i kažnjivi za sve ekološke troškove ili štetu koju plovilo načini“, kaže Mišel Vajs Bokman, analitičarka Lojd list intelidžensa.

Naša istraga iznedrila je interne Alfine dokumente koji navode za stvarnog vlasnika Mister Drek Alu Kovtunovu, majku bivšeg lokalnog političara u danas zabranjenoj ukrajinskoj pro-ruskoj stranci Partija regiona.

Alfa je rekla da „nije znala ni za jednu aktivnost koju navodite u vezi sa ovom kompanijom“.

Baronica Krejmer, portparolka Liberalnih demokrata za pitanje finansija u Gornjem domu parlamenta, rekla je da je bio šok što vlada nije iskoristila vlastiti zakon o ekonomskom kriminalu da zapuši sve pravne rupe.

„Svakako je bila svesna postojanja ove rupe, a iskreno govoreći, ona ne bi smela ni da se nazove rupom – toliko je velika da kroz nju možete da proterate naftni tanker“, rekla je ona.

Istraga je razotkrila još osam partnerstava povezanih sa Alfom koja su u nekom trenutku bila registrovana kao vlasnici brodova.

U septembru 2020. godine, Luter Denis je bio naveden na papiru još jednog partnerstva, Cilkon, koje se bavilo upravljanjem naftnog tankera po imenu Ostra.

Pod drugim imenom, Ostra je već prekršila sankcije protiv Sirije 2019. godine.

Denisovo partnerstvo preuzelo je tanker pošto je njegov registrovani vlasnik, ruska kompanija Rustanker, završila pod sankcijama zbog pokušaja da izbegne američku zabranu trgovine venecuelanskom naftom.

Naša istraga analizirala je podatke sa Ostrinog uređaja za praćenje tokom perioda pošto je Denisovo partnerstvo preuzelo kontrolu.

Otkrili smo da je uređaj bio isključen tri nedelje u septembru prošle godine, što mu je omogućilo da nestane uz venecuelansku obalu – što ukazuje na to da je možda ponovo kršio sankcije.

Bokman je rekla da brodovi „nestanu“ da bi sakrili gde ukrcavaju i iskrcavaju tovar, „da bi zavarali, izbegli i bili korak ispred bilo kakvih regulatornih vlasti koje nadziru ove brodove“.

BBC je pisao Cilkonu i Rustankeru, ali nije dobio nikakav odgovor.

Pisali smo i Denisu, ali je on odbio da nam da komentar.

U druga partnerstva koja je Alfa konsalting pomogao da se osnuju spadaju:

• Grin lajn, firma koja je ilegalno prodavala pilule za srce promovisanjem nedokazanih zdravstvenih tvrdnji
• NIC internešenel servisiz, koja je vodila paperwriter.com, internet stranicu koja nudi studentima da piše radove umesto njih, što ilegalna usluga u Engleskoj
• Histol korporet, firma optužena za učestvovanje u „prevari masovnih razmera“ u Rusiji. Dva ruska zvaničnika navodno su naručila hemikalije za odbrambenu industriju po preuveličanim cenama od kompanije koja je u vlasništvu Histola, koji su oni kontrolisali

BBC je pokušao da stupi u vezu sa ovim partnerstvima i sa ljudima koje smo uspeli da identifikujemo da stoje iza njih, ali nismo dobili nikakav odgovor.

Alfa je rekla da nije znala ni za jednu aktivnost ovih partnerstava.

Konsultant za finansijski kriminal Grejem Barou rekao je da ova upotreba nominovanih „dovodi čitav proces u pitanje“.

„To izvrgava ruglu čitavu ideju da je Velika Britanija otvorena za poslovanje, jer, iskreno, prihvatićemo bilo čije ime na papiru i posle toga ste slobodni da radite šta god želite“, kaže on.

Pored iskorišćavanja ove rupe u zakonu, Alfa je verovatno prekršila zakon i u odnosu na škotska partnerstva, od kojih se traži da obelodane ljude koji ih zaista kontrolišu.

U martu 2017. godine, jedna takva firma, Biniata trejd, platila je američkog lobistu u ime Lulzima Baše, lidera Demokratske stranke Albanije.

Lobista je ugovorio pristup republikanskim političarima i događaju za sakupljalje sredstava, na kom je Baša došao u priliku da se slika sa tadašnjim predsednikom Donaldom Trampom – što je kasnije iskorišćeno u albanskoj predizbornoj kampanji.

Izveštaji iz prošle godine ukazivali su na to da američka obaveštajna služba veruje da je Bašina predizborna kampanja, čiji je slogan bio „Učinimo Albaniju ponovo velikom“, u tajnosti dobila podršku Rusije sa 455.000 evra.

Vlasništvo nad Binijatom bilo je sakriveno kroz ofšor tajnost i fiktivne direktore, ali procureli Alfini dokumenti pokazuju sporazum iz 2015. godine, kad je partnerstvo osnovano, koje je kao stvarnog vlasnika navelo ruskog državljanina Maksima Trofimeca.

U leto 2017. godine, kad je zakon za škotska partnerstva izmenjen, Trofimec nije deklarisan kao „osoba od značajne kontrole“ nad Binijatom, a kandidat iz Alfe je lažno tvrdio da je firma pružila sve informacije koje je bila u obavezi da pruži.

Narednog dana, isti Alfin kandidat je u tajnosti potpisao novi sporazum o punomoći, obnovivši Trofimecovu kontrolu nad Binijatom.

Posle medijskih izveštaja o mogućoj ruskoj vezi iz 2018. godine, Alfina vlasnica Viktorija Valkovskaja obrazložila je u mejlu kako Biniata može da prikrije sopstveno pravo vlasništvo.

Vlasništvo nad Binijatom može da bude strukturirano uz pomoć sejšelske fondacije sa pet kandidovanih savetnika „da ne bi morali da deklarišu osobu koja ima stvarnu kontrolu“.

To bi odalo utisak da nijedna osoba nema kontrolu nad 25 odsto kompanije, što je prag prema britanskom zakonu koji zahteva da se obajvi ime osobe sa značajnom kontrolom.

Biniata je sledila ovaj savet i nijedna osoba koja ima značajnu kontrolu nije bila označena.

Alfa kaže da odbacuje navode da je pokušala da izbegne da Biniata mora tako da se izjasni.

U septembru ove godine, Savet Evrope je zadužio Bašu da pripremi izveštaj o podršci obnovi Ukrajine posle ruske invazije.

On je rekao da nema sukob interesa.

BBC je pokušao da kontaktira Trofimeca i Bašu, ali oni nisu odgovorili.

Valkovskaja, generalna direktorka Alfe, rekla je da „kategorički“ poriče da je njena kompanija učestvovala u bilo kakvoj ilegalnoj aktivnosti.

„Uvek smo sledili slovo zakona. Upotreba kandidata nije ništa novo niti ilegalno u ovom poslu“, kazala je ona.

Alfa konsalting je rekao da je „njegovo učešće u ograničenim partnerstvima sa sedištem u Velikoj Britaniji ograničeno na pružanje saveta i pomoći sa njihovim registrovanjem, inkorporacijom i strukturiranjem u skladu sa britanskim propisima.“

Alfa ne „učestvuje niti preuzima odgovornost za upravljanje, operativni rad ili donošenje odluka naših krajnjih klijenata ili kompanija kojima pomažemo da se oforme“, kaže ona.

Iz kompanije su i rekli da ima dubinske analize i procedure protiv pranja novca koje su u skladu sa zakonom.

Prošlog meseca su Sejšeli dodati na crnu listu poreskih rajeva Evropske unije.

Ministarstvo za poslovanje i trgovinu reklo nam je da će njen zakon o ekonomskom kriminalu olakšati „borbu protiv neposlušnih agenata i deregistraciju nelegitimnih ograničenih partnerstava“, kao i osporavanje i otklanjanje sumnjivih informacija.

Pogledajte i ovu priču

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na [email protected]