Abdilgafar Falji Ramadani se tereti za pranje novca, utaju poraza i fiktivne transfere fudbalera koje je organizovao kroz potpunu kontrolu pojedinih klubova u Španiji, Rumuniji i Srbiji, navodi se u redovnom izveštaju Interpola u koji je list Danas imao uvid.
Luka Jović je jedini srpski fudbaler koji se spominje u izveštaju, pošto se istražuje njegov transfer iz Ajntrahta u Real Madrid, uz napomenu da je 2016. godine fiktivno bio član Apolona iz Limasola, a da nikada nije boravio na Kipru.
Istraga se vodi protiv petoro osumnjičenih: Faljija Ramadanija i njegove supruge Haike Sibine Ramadani, zatim njegovog najbližeg saradnika i bivšeg golmana Partizana Nikole Damjanca i njegove žene Sanje Damjanac, kao i protiv još jedne osobe čiji se identitet još uvek skriva.
Španski mediji zbog toga tvrde da bi osoba čiji se identitet još uvek drži u tajnosti mogla da postane zaštićeni svedok. Istragu protiv Ramadanija i saradnika po izveštaju Interpola vode: Centralna operaciona jedinica Civilne garde Španije (UCO), Nacionalna kancelarija Španije za istraživanja prevara (ONIF), Poreska služba Španije, SEPBLAC (Španska finansijska obaveštajna služba) i Europol (evropski ogranak Interpola).
Navodi se i da je Europol poslao pedeset zahteva drugim zemljama za dokumentaciju fudbalskih klubova, kompanija i menadžerskih agencija u vezi sa optužnicom protiv Ramadanija.
Podsećamo da MUP Srbije još uvek nije odgovorio na pitanja Danasa prosleđena elektronskom poštom prošle srede u vezi sa tim da li je Europol zatražio saradnju oko pribavljanja dokumentacije srpskih klubova u vezi sa transferima igračima agencije „Lian sports“ koja je u vlasništvu Ramadanija.
Španska policijska istraga pod imenom Lanigan započeta je 2017. godine, a sumnju je izazvalo kada su Damjanac i Ramadani kupili dve luksuzne vile u Kalviji, mondenskom letovalištu blizu Palma de Majorke na ostrvu Majorka.
U izveštaju Interpola se navodi da je Ramadanijeva agencija „Lian sports“ registrovana na Malti, ali da ima kancelarije u mnogim evropskim gradovima. Interpol se poziva na izveštaj Forbsa u kome se tvrdi da je „Lian sports“ treća najveća agencija za fudbalske transfere na svetu.
Prva je „Stellar Group“ DŽonatana Barneta, koji je zastupnik Gereta Bejla, a druga „Gestifute“ Žorža Mendeza, koji zastupa Kristijana Ronalda, a koji je takođe u nekim poslovima povezan sa Ramadanijevom agencijom. Procena je da je vrednost ugovora igrača koje zastupa „Lian sports“ oko 777 miliona dolara, a da je uobičajena godišnja provizija agencije oko 78 miliona dolara.
Tvrdi se i da se posebno istražuju veze i ugovori Ramadanija sa kiparskim Apolonom iz Limasola, belgijskim Muskronom i nekoliko srpskih klubova (ne navode se imena).
Navodi se da su sedmorica igrača iz Srbije i Rumunije samo fiktivno potpisala ugovor za Apolon iz Limasola, ali da su odmah prodata po višestruko većoj ceni klubovima u drugim zemljama, te da su se na taj način koristile poreske olakšice Kipra, ali nanosila šteta poreskim sistemima drugih zemalja. Klub sa Kipra je služio da se „premoste“ transferi u druge zemlje (eng: bridge club), što je mimo sadašnjih propisa UEFA.
U izveštaju Interpola navodi se da dvojica fudbalera ne samo da nikada nisu ni bili u prostorijama Apolona, nego da čak ne postoji dokaz da su ikada ušli u državu Kipar, a da je jedan od njih Luka Jović koji je 2016. iz Apolona prešao u Benfiku (prethodno u Apolon prešao iz Crvene zvezde).
U Srbiji je još od ranije poznato i da je Andrija Živković po odlasku iz Partizana nekoliko dana bio član Apolona pre nego što je potpisao za Benfiku.
Menadžeri su tako mogli da izigraju pravilo UEFA o ograničenoj proviziji koju menadžer može da ostvari od transfera (trenutno iznosi osam odsto). Naime, kada igrač u nekoliko dana promeni dva kluba, onda menadžer ima priliku da dva puta uzme proviziju.
Po pravilu su igrači iz kiparskog kluba za višestruko veću svotu novca prosleđivani u portugalske, španske i nemačke ekipe, te je provizija bila mnogo viša, a porez zbog olakšica na tom ostrvu je znatno niži. Španska policija navodi da je Ramadani sa saradnicima imao potpunu kontrolu nad pojedinim klubovima iz Španije, Srbije, Rumunije.
Tvrdi se i da su ljudi iz uprava tih klubova naneli veliku ekonomsku štetu, kako klubovima, tako i tim državama.
Prema izveštaju se najviše varalo na plaćanju poreza državama iz kojih su fudbaleri (koristeći poreske olakšice Kipra), kao i da su u malverzacije po pravilu uključeni ljudi iz fudbalskih klubova navedenih zemalja, zbog čega se u optužnici navodi i sumnja za udruživanje u kriminalnu organizaciju.
Inicijalna istraga započeta je kada je Ramadani prema tvrdnji španske policije živeo u jednoj od kuća na Majorci koja je bila registrovana na kompaniju koja se bavila prodajom i kupovinom nekretnina, a čiji su zastupnici zvanično bili Nikola i Sanja Damjanac.
Kompanija je osnovana u decembru 2013, a ugašena u julu 2018. godine (iste godine je ugašeno i predstavništvo „Lian sportsa“ u Beogradu).
UCO veruje da je vila koja je formalno bila registrovana na kompaniju Damjanca ustvari u vlasništvu Ramadanija, te da su mu ne samo on već i mnogi drugi saradnici sa Kipra i Malte ustvari služili kao pokriće za prikrivanje dokaza o vlasništvu nepokretnosti.
Poseban predmet istrage SEPBLAC-a je poreklo 10 miliona evra koje su Ramadani i Damjanac potrošili u poslednje četiri godine na kupovinu kuća, jahti i ostalih luksuznih pokretnih stvari (prvenstveno automobila).
Pranje novca se prema izveštaju Interpola obavljalo preko kompanije koja se bavi poreskim savetovanjem na Malti, gde Ramadanijev „Lian sports“ plaća porez. Navodi se i da iako nije državljanin Španije, Ramadani je bio u obavezi da plati porez u toj zemlji pošto je u njoj živeo duže od šest meseci, a na njenom tlu poseduje vredne nepokretne i pokretne stvari.
Tvrdi se i da je on godinama izbegavao da plati porez ne samo u Španiji već i u drugim zemljama, te da su sve prevare bile usmerene na to kako bi ga platio na Kipru. Na kraju se navodi da će detalji istrage i toka suđenja do daljeg biti zatvoreni za javnost iz razloga poznatih istrazi.
Ramadani i Damjanac prema preporuci španskog tužilaštva nisu uhapšeni već su samo saslušani, ali je protiv njih poveden postupak za sve već navedene stavke.
Istražuje se i pokušaj atentata na Darka Kovačevića
U izveštaju Interpola navodi se i da se istražuje nameštanje utakmica i korupcije u prvenstvu Kipra. Navodi se da su mečevi pojedinih klubova (navode se imena AEK-a iz Larnake i Omonije iz Nikozije) nameštani za sumu od 5.000 do 27.500 evra. Navodi se i da se u vezi sa tim istražuje pokušaj atentata na bivšeg člana uprave Olimpijakosa Darka Kovačevića u januaru ove godine. Dodaje se i da je španska policija saslušala i privela preko 50 osoba (fudbalera, menadžera, sportskih radnika), kao i da grčka i kiparska policija vode zajedničku istragu o ovom slučaju.
I Portugalci poveli istragu
Portugalska policija je saopštila da je pretresla 76 objekata i sprovela zaplenu dokumenata u vezi sa poslovima Faljija Ramadanija i tamošnjeg fudbalskog agenta Žorža Mendeza. Među pretresenim kućama po navodima lokalnih medija nalazi se i vila predsednika Benfike Luisa Filipea Vijere. Optužnica navodno obuhvata 40 stavki u vezi sa pranjem novca i poreskim prevarama. Portugalski mediji navode da je policija odnela kompjutere i dokumentaciju iz kancelarija najvećih tamošnjih fudbalskih klubova među kojima su Porto, Benfika, Sporting i Braga.
Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, ali i na X nalogu. Pretplatite se na PDF izdanje lista Danas.
