Gardijan: Kompaniju Donalda Trampa „spasio“ rusko – američki biznismen koji je pod istragom FBI-a

Reč je o Antonu Postolnikovu koji je pod nadzorom u federalnoj istrazi o trgovini insajderima i pranju novca, piše Gardijan.

Tramp će dobiti milijarde dolara – njegov udeo je trenutno procenjen na oko četiri milijarde dolara – od spajanja Trump Media and Technology Group i kompanije za blanko čekove Digital World Acquisition Corporation, koja je preuzela matičnu kompaniju Truth Social public.

Trump Media umalo nije uspeo da dođe do spajanja nakon što su regulatori otvorili istragu o hartijama od vrednosti o spajanju 2021. i naterali kompaniju da potroši gotovinu što pre dok je čekala da dobije zeleno svetlo za svoj debi na berzi.

Situacija je navela Trump Media da uzme hitne kredite, uključujući od entiteta pod nazivom ES Family Trust, koji je otvorio račun u Paxum Bank, maloj banci registrovanoj na karipskom ostrvu Dominika koja je najpoznatija po pružanju finansijskih usluga porno industriji.

Iz dokumenata koji su procureli u javnost, Gardijan je saznao da je ES Family Trust poslovao kao lažna kompanija za rusko-američkog biznismena po imenu Anton Postolnikov, koji je suvlasnik Paxum banke i koji je bio predmet dugogodišnje zajedničke federalne krivične istrage FBI-a i Odeljenja za unutrašnju bezbednost (DHS) u spajanje Trampovih medija.

Novi detalji izvučeni iz dokumenata prikazuju evidenciju Paxum banke koja pokazuje da Postolnikov ima pristup računu korporativnog trusta, osnivačke papire za trust koji kao osnivača pokazuju advokata u Sankt Peterburgu, Rusija, i tri godine finansijskih transakcija trusta.

Pakum banka ne nudi kredite u SAD jer nema licencu za bankarstvo u SAD i nije regulisana od strane FDIC-a. Čini se da je Postolnikov iskoristio poverenje da pozajmi novac kako bi pomogao u spasavanju Tramp medija – i platforme Truth Social – jer sama njegova banka nije mogla da da zajam.

Postolnikov rođak Aleksandr Smirnov, saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, nije optužen za zločin. U odgovoru na imejl u kojem se tražio Postolnikov komentar, advokat u Dominiki koji zastupa Paxum banku upozorio je na pravnu akciju zbog prijavljivanja sadržaja dokumenata koji su procurili.

Takođe nema naznaka da su Tramp ili Tramp medija imali bilo kakvu predstavu o prirodi zajmova, niti su kompanija ili njeni rukovodioci optuženi za nepravde. Portparol Tramp medija nije odgovorio na zahtev za komentar.

Postolnikov i trust

Krajem 2021. godine, Trump Media se suočila sa finansijskim problemima nakon što je prvobitno planirano spajanje sa Digital World odloženo na neodređeno vreme kada je Komisija za hartije od vrednosti otvorila istragu o spajanju, ispričao je Vil Vilkerson, koji je od tada smenjeni suosnivač Trump Media a koji je postao zviždač.

Deo problema je bio u tome što su se Trampovi mediji borili da dobiju finansije jer tradicionalne banke nisu bile voljne da pozajmljuju milione Trampovoj društvenoj medijskoj kompaniji posle napada na Kapitol 6. januara, rekao je Vilkerson.

Trump Media je na kraju pronašao neke zajmodavce, uključujući ES Family Trust, ali redosled događaja je bio čudan.

ES Family Trust je osnovan 18. maja 2021, pokazuju dokumenti o njegovom stvaranju. Postolnikovov „korisnički“ pristup računu je „verifikovao“ 30. novembra 2021. menadžer Paxum banke u Dominiki. Fond je prvi put finansiran 2. decembra 2021.

Trump Media je zatim primio zajmove od ES Family Trust: dva miliona dolara 23. decembra 2021. i šest miliona dolara 17. februara 2022.

Zajmovi su dolazili u obliku konvertibilnih menica, što znači da će ES Family Trust dobiti veliki udeo u Trump Media jer je nudio novac u zamenu da Trump Media pristane da pretvori glavnicu kredita u „deonice kompanije“.

Investicija u Trump Media se pokazala kao ogromna: dok precizne brojke mogu znati samo Trump Media, udeo ES Family Trust-a u Trump Media vredi između 20 i 40 miliona dolara čak i nakon oštrog pada cene deonica kompanije nakon toga izveštaja o lošoj zaradi.

Čini se da je nalog ES Family Trust-a takođe bio od koristi lično Postolnikovu. Kako se intenzivirala krivična istraga o dogovoru sa Tramp media krajem prošle godine, trust je zabeležio nekoliko transfera Postolnikovu sa svrhom uplate – „delimični povraćaj kredita“.

Ukupno, dokumenti su pokazali da je trust preneo 4,8 miliona dolara na Postolnikovov račun, iako je tri miliona dolara neobjašnjivo „obrnuto“.

(17. jula 2023. Postolnikov je dobio 300.000 dolara; 17. oktobra 2023. Postolnikov je dobio 1,5 miliona dolara, pre nego što je poništeno sledećeg dana; kasnije istog dana, Postolnikov je ponovo dobio 1,5 miliona dolara, što je takođe poništeno; 19. oktobra 2023. Postolnikov je dobio 1,5 miliona dolara po treći i poslednji put).

Trenutni status ES Family Trust-a nije poznat. Adresa trusta je navedena kao stambena kuća u Holivudu, Florida. Ali, prema sajtu za nekretnine Redfin, izgleda da je kuća sa šest spavaćih soba prodata u decembru 2023.

Opsežna istraga o pranju novca

Prošlog meseca, savezni tužioci optužili su Majkla Švarcmana, bliskog saradnika Postolnikova, za pranje novca nakon što su njega i još dvojicu u julu optužili za insajdersku trgovinu akcijama Digital World. Švarcman i njegovi saoptuženi su se izjasnili da nisu krivi.

Deo dokaza protiv Švarcmana došao je od poverljivog doušnika za Department za unutrašnju bezbednost (DHS), pokazuju sudski spisi: na jednom sastanku u martu 2023. sa doušnikom i saradnikom, Švarcman je pomenuo prijatelja koji je imao banku u Dominiki i davao kredite Tramp media.

„Švarcman je izjavio da njegov prijatelj poseduje banku na ostrvu Dominika i da bi mogao da pruža bankarske usluge državljanima Rusije i Ukrajine ako poverljivi doušnik ima druge klijente kojima je ta usluga potrebna“, stoji u izveštaju DHS -a.

U neredigovanim delovima izveštaja DHS-a se ne precizira da li je „prijatelj“ bio Postoljnikov i na šta se odnosi „finansiranje“ – ali je izveštaj ostavio otvorenom mogućnost da je Švarcman takođe imao ulogu u trustu.

Nejasno je da li su savezni tužioci svesni da je Tramp Media podržavao Postolnikov preko ES Family Trusta.

Čini se da je istraga o potencijalnom pranju novca počela nakon što su Vilkersonovi advokati Fil Bruster, Stiven Bel i Patrik Minsi upozorili kancelariju američkog tužioca u južnom okrugu Njujorka o kreditima ES Family Trust-a u oktobru 2022.

Nekoliko meseci kasnije, u junu 2023, FBI je proširio svoju istragu tako da radi zajedno sa radnom grupom El Dorado Ministarstva za unutrašnju bezbednost, koja je specijalizovana za pranje novca, i njenom grupom za nezakonitu dobit i korupciju u inostranstvu, koja cilja na korumpirane strane zvaničnike koji koriste američke entitete za pranje novca.