Fondovi Romana Abramoviča vredni milijarde reorganizovani su tri nedelje pre početka Ruske invazije na Ukrajinu

Procureli fajlovi koje je Gardijan video sugerišu da je 10 tajnih ofšor fondova osnovanih u korist Abramoviča brzo reorganizovano početkom februara 2022, tri nedelje pre početka rata Vladimira Putina u Ukrajini.

Sveobuhvatna reorganizacija Abramovičevih finansijskih poslova počela je samo nekoliko dana nakon što su vlade zapretile da će uvesti sankcije ruskim oligarsima u slučaju invazije.

Dokumenti koji su procurili postavljaju pitanja o tome da li su promene u trustovima napravljene u pokušaju da se oligarhovo ogromno bogatstvo zaštiti od pretnje zamrzavanja imovine.

Analiza pokazuje da su amandmani učinili da Abramovičevo sedmoro dece, od kojih najmlađe ima devet godina, budu korisnici fondova koji drže imovinu vrednu najmanje 4 milijarde dolara, iako bi ukupna vrednost mogla biti mnogo veća.

Čini se da su ove promene učinile decu krajnjim stvarnim vlasnicima trofejnih sredstava koja su dugo povezivana sa njihovim ocem, uključujući luksuzne nekretnine i flotu superjahti, helikoptera i privatnih aviona.

Stručnjaci za sankcije kažu da bi sveobuhvatna reorganizacija trustova mogla da zakomplikuje napore da se uvedu sankcije protiv oligarha i potencijalno osujeti pokušaje zamrzavanja imovine.

Otkrića će verovatno pokrenuti pitanja o tome da li bi Abramovičeva deca takođe trebalo da budu predmet zamrzavanja imovine. Za razliku od članova porodica nekih od Putinovih najbližih savetnika, mnoge porodice oligarha koji su pod sankcijama izbegavaju ograničenja.

Vlade Velike Britanije i EU proglasile su Abramoviča prokremljskim oligarhom i u martu 2022. uvele su mu sankcije zbog navodne koristi od bliskih odnosa sa Putinom. Abramovič je negirao finansijske veze sa Kremljom i podneo tužbu za poništavanje mera EU.

Abramovič, koji ima rusko, izraelsko i portugalsko državljanstvo, nije dodat na listu sankcija SAD. Ukrajina je navodno zatražila od Bele kuće da mu ne uvodi sankcije nakon što se biznismen pojavio kao nezvanični posrednik u mirovnim pregovorima.

Čini se da su fajlovi dobijeni hakovanjem ofšor provajdera sa Kipra koji upravlja fondovima Abramoviča. Veliki broj dokumenata je anonimno deljen sa Gardijanom, prenosi ovaj list.

Dosijei ilustruju kako je Abramovič decenijama koristio neprozirne strukture poverenja da zaštiti svoje bogatstvo u tajnim ofšor rajevima, i ukazuju na izazove sa kojima se zapadne vlasti suočavaju u probijanju ovih složenih struktura da bi sprovele sankcije.

Abramovičevi finansijski fondovi su bili pod intenzivnom kontrolom od početka invazije. Vlasti u Džersiju pokušale su da zamrznu 7 milijardi dolara imovine na Kanalskim ostrvima, dok su SAD zaplenile dva njegova privatna aviona zbog kršenja izvozne kontrole.

FBI je tada u sudskim podnescima naveo da veruje da je Abramovič reorganizovao dva trusta, od kojih je jedan držao zaplenjene avione, tako što je svoju decu učinio korisnicima.

Međutim, fajlovi koji su procureli sugerišu da je reorganizacija bila dalekosežnija.

U naletu aktivnosti u februaru 2022, neposredno pre invazije, Abramovič je uklonjen kao korisnik dva fonda koje je identifikovao FBI. U međuvremenu, njegova deca su imenovana kao korisnici osam dodatnih fondova osnovanih u korist njihovog oca.

Stručnjaci za sankcije kažu da su promene možda bile namerni, ali ne i nezakonit pokušaj da se oligarh udalji od njegovog bogatstva pre nego što su sankcije uvedene.

Reorganizacija bi, kako su rekli, mogla predstavljati izazov za vlasti koje sada traže imovinu za koju se dugo verovalo da je u vlasništvu Abramoviča, jer određuju ko u stvarnosti poseduje i kontroliše bogatstvo od više milijardi dolara: oligarh ili njegova deca. Abramovič i njegova deca nisu odgovorili na detaljne zahteve za komentar.

Reorganizacija luksuzne imovine

U februaru 2022, dan nakon što su ruski tenkovi prešli granice Ukrajine, Abramovičeva 25-godišnja ćerka Sofija je navodno podelila objavu na Instagramu sa oštrom antiratnom porukom.

Sa slikom ruskog predsednika „blokiranog“ crvenom linijom, pisalo je: „Najveća i najuspešnija laž Kremljove propagande je da većina Rusa stoji uz Putina.

Ali za Sofiju i njenih šestoro braće i sestara, početak ruskog rata protiv Ukrajine označio je još jednu značajnu prekretnicu: to je bio dan kada su zapravo postali milijarderi.

Dana 24. februara, kada su ruski borbeni avioni počeli da bombarduju Kijev, učinjeni su završni radovi na opsežnoj reorganizaciji ofšor poslova njihovog oca koja je pokrenuta tri nedelje ranije.

Do tog meseca, Abramovič je bio jedini korisnik najmanje 10 fondova Kipra i Džersija, pokazuju dokumenti. Ali 4. februara – skoro jednim potezom – fondovi su počeli da se menjaju kako bi sedmoro Abramovičeve dece imenovali za korisnike.

Dosijei sugerišu da su izmene deci – od kojih su petoro sada odrasli – dodeljeno kolektivno 51 odsto, ili u nekim slučajevima 100 odsto beneficirani interes u imovini fondova. Oni se kreću od udela u velikim ruskim kompanijama do privlačnijih fizičkih sredstava kao što je Eclipse, superjahta sa devet paluba i dva heliodroma.

Brod od 163 metra, za koji se dugo verovalo da je u vlasništvu Abramoviča, na kraju je u vlasništvu Europa Trust. Dokumenti pokazuju da je Abramovič uklonjen kao korisnik fonda i zamenjen njegovom decom. Na kraju 2021. godine, kompanije koje je kontrolisala držale su imovinu vrednu 2,6 milijardi dolara, prema dosijeima.

Detalji o reorganizaciji trustova otkriveni su u dosijeima Oligarha, kešu očigledno hakovanih fajlova ofšor provajdera MeritServus, koji upravlja Abramovičevim finansijskim interesima više od 20 godina.

Demetris Ioannides, predsedavajući i izvršni partner MeritServusa, nije odgovorio na detaljne zahteve za komentare, rekavši da je firma sprečena da otkrije informacije trećim stranama, pozivajući se na evropska pravila o zaštiti podataka i sudsku praksu Ujedinjenog Kraljevstva, na kojoj se zasnivaju kiparski zakoni o poverenju. Međutim, dodao je: „Najvažnija odgovornost poverenika je da zaštiti imovinu trusta“.

Dokumenti nude snimak bogatstva oligarha uoči invazije i ilustruju kako su njegovi trustovi držali bezbrojnu mrežu kompanija u tajnim jurisdikcijama i finansirali ekstravagantan način života.

Decenijama je mreža kompanija trustova omogućavala Abramoviču i njegovoj porodici da žive životom na visokoj nozi: od kupovine aviona – Boing 787 Dreamliner i više Erbasovih helikoptera – do plaćanja pop zvezdi Prinsu za privatni koncert na Karibima.

Ali tajming iznenadne reorganizacije fondova prošlog februara postavlja pitanja o tome da li su promene osmišljene kako bi se osiguralo da njegova porodica može da nastavi da koristi njegovo bogatstvo i da zaobiđe sankcije.

Prema američkom zakonu, ako lice koje je pod sankcijama direktno ili indirektno poseduje 50 odsto ili više entiteta, njegova imovina može biti zamrznuta. Pravila Ujedinjenog Kraljevstva i EU su slična, ali dozvoljavaju zamrzavanje imovine kada neko lice poseduje manje od 50 odsto entiteta ako vrši direktnu ili indirektnu kontrolu nad njim.

Ali utvrđivanje ko zaista kontroliše imovinu, posebno kada je drže neprozirni ofšor trustovi, retko je jednostavan zadatak, kažu stručnjaci.

Sa Abramovičevim trustovima, čini se da su preduzete mere koje bi mu omogućile da izjavi da ne kontroliše legalno imovinu trustova. Dosijei ukazuju na to da je bio trajno sprečen da vrši bilo kakvu kontrolu nad trustovima kao poverenik ili zaštitnik.

Bivši visoki američki zvaničnik za sprovođenje sankcija rekao je da bi se reorganizacija fondova mogla iskoristiti kao efikasan način da se neko udalji od imovine koja je podložna zamrzavanju kao rezultat sankcija.

„Često je izazovno otkriti vlasništvo zbog vizantijskih načina na kojima se imovina drži preko lažnih kompanija i trustova“, rekli su oni. „A onda kada dodate dodatne nivoe apstrakcije u pogledu toga ko kontroliše imovinu, sprovođenje može postati veoma izazovna vežba.

Izazovi sa kojima se suočavaju vlasti

Ostaje nejasno kakav je uticaj, u praksi, reorganizacija Abramovičevih trustova imala na sprovođenje sankcija, ali postoje indicije da se vlasti suočavaju sa izazovima prilikom traženja imovine povezane sa oligarhom.

U Londonu, vila vredna 90 miliona funti u Kensington Palace Gardens, koja navodno pripada bivšem vlasniku fudbalskog kluba Čelsi, do sada je izbegavala obaveštenje o ograničenju koje bi sprečilo prodaju bez eksplicitne dozvole britanske agencije za sprovođenje sankcija.

Zemljišni registri su prošle godine rekli Gardijanu da neke nekretnine, čak i ako su javno povezane sa osobom koja su pod sankcijama, možda neće biti označene kao ograničene zbog nedovoljnih dokaza o vlasništvu, posebno ako su u vlasništvu anonimnih trustova.

Na papiru, vila u zapadnom Londonu, koja ima 15 spavaćih soba i podzemni bazen, je u vlasništvu A Corp Trustee. Dokumenti sugerišu da kompanija sa sedištem na Kipru poseduje imovinu u ime KPG Trusta – čiji je jedini korisnik, do februara 2022, bio Abramovič.

Nakon reorganizacije, oligarhovo pravo na raspodelu imovine trusta smanjeno je na 49 odsto, dok su njegova deca imenovana za korisnike i dodeljeno im je 51 odsto prava.

Dokumenti sugerišu da je ista promena primenjena na najmanje sedam od 10 fondova, uključujući: Grano Trust, Zeus Trust, Zephros Trust, Proteus Trust i Perseus Trust. Deca su takođe imenovana kao korisnici Sara Trusta, ali je nejasan udeo njihovog prava na imovinu. Abramovičev interes u Ermis Trustu smanjen je na 49 odsto.

Kao rezultat reorganizacije, druga imovina koja se nalazi na vidiku vlasti može se pokazati kao teška za vezivanje za Abramoviča.

Prošlog meseca, kanadska vlada je saopštila da planira da zapleni 26 miliona dolara imovine u zemlji koju drži kompanija Granite Capital Holdings, kompanija sa Britanskih Devičanskih ostrva, za koju je rekla da je u vlasništvu Abramoviča. Ako bude uspešno zaplenjena, rekli su zvaničnici, prihod će biti upotrebljen za obnovu Ukrajine.

Ali dokumenti pokazuju da Granite Capital Holdings više nije u vlasništvu Abramoviča. Dokumenti sugerišu da je uklonjen u februaru 2022. kao korisnik HF Trusta koji na kraju drži kompaniju BVI.

Zatim su ga zamenila njegova deca, iako su u martu 2022., neposredno pre nego što su Ujedinjeno Kraljevstvo i EU uvele sankcije Abramoviču, poverenici HF Trusta rekli su administratoru hedž fonda sa Kajmanskih ostrva da deca nemaju fiksni interes u imovini fonda, a svaka raspodela njenih sredstava vršena je po nahođenju poverenika.

Finansijski izveštaji u procurelim dokumentima sugerišu da je na kraju 2019. trust držao imovinu vrednu 3,3 milijarde dolara.

David Rundle, advokat za sankcije i finansijske zločine u VilmerHaleu, rekao je da bi reorganizacija trusta, u očekivanju da povezana osoba bude podvrgnuta finansijskim sankcijama, mogla zaštititi od zamrzavanja imovine, ali to nije bio „srebrni metak“.

On je rekao da su tamo gde su deca osobe koja je pod sankcijama postala korisnici neposredno pre izricanja sankcija, finansijske institucije verovatno bile izuzetno oprezne u pogledu načina na koji tretiraju imovinu, osim ako nisu bile zadovoljne da pojedinac koji je pod sankcijama više nema efektivnu kontrolu nad njima . „U zavisnosti od dokaza o otuđenosti, to nije lako ispuniti standard“, rekao je on.