BiH usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Zakon je ranije po hitnoj proceduri usvojen u Predstavničkom domu BiH, ali su ga poslanici Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) „oborili“ u Domu naroda.

Zbog toga je moralo doći do dodatnog usaglašavanja kolegija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, posle čega je ponovo upućen u Dom naroda po hitnoj proceduri.

Osim što je ovaj zakon, pored zakona o sudovima i zakona o sukobu interesa, jedan od prioriteta EU kako bi BiH dobila zeleno svetlo za otvaranje pregovora sa EU, on je važan i da bi se sprečila negativna ocena Komiteta eksperata za procenu mera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MANIVAL).

Delegacija MANIVAL-a je u BiH od pondeljka, 12. februara da bi ocenila napredak BiH u ovoj oblasti, za šta je bilo neminovno usvajanje zakona o sprečavanju pranja novca.

Ovim zakonom se, između ostalog, preciznije definišu „bliži saradnici“ politički eksponiranih osoba, nad kojima se vrši pojačan nadzor, a uvode se i mehanizmi, kojima je ograničeno plaćanja gotovinom na trideset hiljada konvertibilnih maraka (oko 15,3 hiljada evra), što se ranije nije odnosilo na finansijske institucije, notare, advokate, priređivače igara na sreću…

Zakon određuje i preciznije odredbe o vođenju evidencija o prijavama fizičkog prenosa novca preko granice i oduzetog neprijavljenog novca na graničnim prelazima.