Telo za sprečavanje pranja novca dodalo četiri zemlje na sivu listu pojačanog nadzora

Organizacija je međutim skinula Senegal sa te liste posle sastanka održanog u Parizu ove nedelje.

Ni jedna zemlja nije dodata na „crnu listu“ GAFI koja uključuje Iran, Severnu Koreju i Mjanmar.

„Naravno svesni smo izuzetno teške situacije sa kojom se trenutno suočava Liban, rekla je predsednica organizacije Elisa de Anda Madraso, koja je iz Meksika.

Ona je naglasila da status Libana na sivoj listi ne treba da sprečava pomoć koja se upućuje toj zemlji.

„GAFI ne poziva na kontra mere i radimo na tome da garantujemo da kanali humanitarne pomoći ostanu otvoreni za tu zemlju, rekla je ona.

Ona je ukazala da je „određena fleksibilnost“ data zemlji za rokove sprovođenja akcionog plana i izrazila žaljenje zbog gubitaka ljudskih života u regionu.

Ona je takođe naglasila da proces stavljanja neke zemlje na sivu listu nije „kaznena mera“.

„Radi se više o tome da se zemlja uputi ka putu poboljšanja. Sve ove zemlje su aktivno sarađivale sa svojim regionalnim telima i sa GAFI da izrade akcioni plan“, rekla je ona.

Posle posete Senegalu u avgustu organizacija je skinula tu zemlju sa sive liste „pojačanog nadzora“.

Predsednica je potvrdila da su donete znatne mere da se odgovori na tačke iz akcionog plana, konkretno u jačanju kapaciteta istrage i sudskog gonjenja slučajeva pranja novca vezanih za korupciju.

Delegati koji predstavljaju više od 200 članova te svetske mreže i organizacija koje imaju status posmatrača, među kojima je Međunarodni monetarni fond, Ujedinjene nacije, Svetska banka, Interpol, i Egmont grupa učestvovali su na sastancima.