Više od 20 uhapšenih u EU zbog pronevere sredstava fonda za oporavak od pandemije

Na zahtev tužilaca EU, 150 policajaca iz jedinica za prevare i finansijske policije pritvorilo je osam osoba, a još 14 je stavljeno u kućni pritvor nakon istrage o kriminalnoj organizaciji, za koju se sumnja da je prevarom prisvojila 600 miliona evra italijanskih sredstava iz programa EU za oporavak posle pandemije za Italiju, prenosi Politiko.

Policija je, takođe, izvršila racije u kućama i preduzećima osumnjičenih i zaplenila imovinu, uključujući stanove i vile, kriptovalute, satove Roleks, zlato i nakit, kao i automobile Lambordžini, Porše i Audi K8.

Italija je najveći korisnik fonda EU za ekonomski oporavak nakon pandemije, sa 191,5 milijardi evra grantova i zajmova.

Policija je saopštila da je prevaru izvršilo kriminalna grupa, u kojoj su bili i profesionalci sa iskustvom u apliciranju za javno finansiranje, koji su pomogli da se obezbedi novac za projekte vredne desetine miliona evra, čiji je cilj bio da se poboljšaju konkurentnost i digitalizacija italijanskih kompanija.

Finansijska policija je rekonstruisala sumnjive transakcije i identifikovala „pranje velikih suma novca izvršeno kroz složenu mrežu fiktivnih kompanija osnovanih u Italiji, Austriji, Slovačkoj i Rumuniji“.

Ističe se da je grupa koristila „prefinjeni aparat za pranje novca koristeći napredne tehnologije, servere koji se nalaze u zemljama koje ne sarađuju sa EU i veštačku inteligenciju za proizvodnju lažnih dokumenata“.

Prošle godine u EU je otvoreno više od 200 istraga o prevarama u vezi sa novcem iz fonda za pomoć posle pandemije, koji iznosi više od 800 milijardi evra. Pod posebnim nadzorom je Italija, sa 179 otvorenih istraga.