U Nišu uhapšeno 11 osoba osumnjičenih za pranje novca

Uhapšeni su: V. A. , odgovorno lice PD „IL CAPO“ doo Ražanj, M. K.  odgovorno lice PD „Becchini“ doo Niš, V. A. , Lj. A. , S. I. , N. K. , A. R. (1982), V. V. , Lj. M. , D. S.  i D. Lj. , dok se za dve osobe traga.

Kako se sumnja, V. A., M. K. i još jedna osoba za kojom se traga su od aprila 2021. do decembra 2022. godine izvršili prenos gotovog novca u iznosu od 94.698.590 dinara, sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da prikriju ili lažno prikažu nezakonito poreklo imovine.

Oni su, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru angažovali V. A., Lj. A., S. I., N. K. , A. R. , V. V. , Lj. M. , D. S. i D. Lj. kako bi za potrebe PD „Lukić-komerc“ doo Niš, PD „IL CAPO“ doo Ražanj i PD „Becchini“ doo Niš, izvršili prenos 7.541.000 dinara sa tekućih računa navedenih privrednih društava, na ime fiktivnih otkupa robe, na tekuće račune osumnjičenih fizičkih lica.

Takođe, oni su se, kako se sumnja, sa navedenim fizičkim licima dogovorili da im za tu uslugu isplate naknadu u gotovini u određenom iznosu, zahtevajući od njih da izvrše podizanje novca u gotovom, što su oni i učinili na bankomatima i blagajnama, i vraćali im novac.

Kako se sumnja, V. A., M. K. i još jedna osoba za kojom se traga izvršili su prenos 87.157.590 dinara sa tekućih računa svojih privrednih društava na svoje privatne tekuće račune i zatim podigli gotovinu.

Tako su celokupan iznos od 94.698.590 dinara koristili za svoje potrebe sa znanjem da je taj novac stečen kriminalnom delatnošću, jer fizička lica i oni sami nisu isporučivali drvene palete i poljoprivredne proizvode ovim privrednim društvima.

Osumnjičenom V. A. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, dok će ostali uhapšeni uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Još vesti iz ovog grada

Dugoročna vremenska prognoza: Kakvo nas vreme očekuje do kraja avgusta?

„Spotlajteri“ nastavljaju sa osvajanjem regiona – 16 nastupa na devet festivala u avgustu

„SNS ima većinu za formiranje vlasti, lična zahvalnost Vučiću“: Predsednik Skupštine grada Niša zakazao konstititutivnu sednicu novog saziva za 12. avgust

Niška Medijana „jedina slobodna opština u Srbiji“: Posle 12 godina izabrala predsednika opštine koji nije naprednjak